EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 1022093
12.02.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK ERTELENEN 01.01.2024-31.12.2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 16.01.2026 tarih ve 2026/01 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 23.10.2025 Perşembe günü yapılan, ancak Pay Sahibi Sibel Şişman, Sami Şişman ve Damla Taş’ın talebi doğrultusunda ertelenen 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.02.2026 Perşembe günü saat 13.30’da, Maslak Mah., Ahi Evran Caddesi, No:2, 42 Maslak Plaza, A Multi Ofis Toplantı odası 1&2, Sarıyer / İstanbul adresinde ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin duyuru, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.12.2025 tarih ve 11469 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, Ertelenen genel kurul davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde de yayımlanacaktır.

Ayrıca Ertelenen 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 23.10.2025 tarihli 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için verilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken ertelenen toplantının devamı sayılan 12.02.2026 tarihinde yapılacak ertelenen 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Mehmet DUDAROĞLU          Serpil DUDAROĞLU            Hatice KÜÇÜK	     Onur GÜNBEY

EKLER:
1. Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. 16.01.2026 tarih ve 2026/01 no’lu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
4. 01.12.2025 tarih ve 11469 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Toplantı erteleme duyurusu)
5. Ticaret Sicil Gazetesi
Ek 1: 2024 Faaliyet Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

GÜNDEM:
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının oylanması,

6. 2024 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,

9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2025 yılı için),

10. Dilek, temenniler ve kapanış  





Mehmet DUDAROĞLU          Serpil DUDAROĞLU            Hatice KÜÇÜK	     Onur GÜNBEY

Ek 2: Vekaletname Örneği
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğumuz ……………………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nin 12.02.2026 Perşembe günü saat 13.30’da Maslak Mah., Ahi Evran Caddesi, No:6, 42 Maslak Plaza, A Multi Ofis Toplantı odası 1&2, Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza münferiden oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ……………………………’ı vekil tayin ettim. Olağan genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır. ……………………’in katılamaması ve birden çok vekilin katılması halinde oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır.

Vekaleti Veren Ortağın
Adı ve Soyadı / Unvanı :
İmzası :
Tarih :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede gösterilmesi şarttır. 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır.

Mehmet DUDAROĞLU          Serpil DUDAROĞLU            Hatice KÜÇÜK	     Onur GÜNBEY

Fuar

Expo Transporte Anpact Fuarındaydık

Otomotiv endüstrisi için Amerika kıtasındaki en kapsamlı, yenilikçi ve önemli ticaret fuarlarından olan Expo Transporte Anpact 2022’de sizlerle bir araya geldik.

Ayrıntılı Bilgi

Haber

EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu TÜDÖKSAD’a Konuştu

EKU Fren ve Döküm, otomotiv ihracatında önemli bir başarıya imza attı ve Avrupa'nın en büyük dökümhanelerinden biri olma hedefine doğru ilerliyor.

Ayrıntılı Bilgi